В Молдове раскрыта схема контрабанды мобильных телефонов на сумму в миллион евро: Задержаны 8 человек

В Молдове раскрыта схема контрабанды телефонов на 1 млн евро. Фото:соцсети

НЦБК и прокуроры из Бельц задержали восемь человек по делу о контрабанде и отмывании денег

Согласно расследованию, члены группировки, действовавшей в Молдове и нескольких государствах ЕС, незаконно ввозили в страну смартфоны последнего поколения, приобретённые в Италии, избегая их декларирования на таможне.

Гаджеты продавались в магазинах и через онлайн-платформы, принося значительный доход.

Полученные деньги собирались через обменные пункты в Кишинёве и тайно переправлялись в Бельгию, откуда переводились в Италию через компании, контролируемые членами сети, чтобы скрыть их происхождение.

Следователи оценивают, что группировка, в которую входили около 13 человек и шесть компаний, незаконно ввезла и продала телефонов на сумму более миллиона евро.

Расследования продолжаются с целью выявления всех причастных лиц.

Еще больше новостей - в Телеграм-канале!

Читайте также:

Как жителям Молдовы уберечься от беды в виде "телефонных мошенников": Откуда у них наши персональные данные - "забалтывают" стариков, отбирая "гробовые деньги"

Мошенники очень грамотно умеют говорить и многие люди, особенно пожилые - реагируют на это (далее...)

Правящая в Молдове ПАС успешно пользуется конспектами и заготовками времен культа личности Сталина: Только вместо клейма "враг народа" вовсю используются ярлыки - "рука Кремля" и "агент Москвы"

В Молдове пора вводить печально знаменитую 58-ю статью, по которой можно посадить почти всех жителей страны [видео] (далее...)

Страшная смерть во время наводнения: В селе Деренеу Каларашского района обнаружили тело 48-летнего мужчины

В Молдове произошла смерть во время наводнения, вызванного сильными ливнями, прошедшими в республике в пятницу (далее...)